Interviste con l’avvocato Matteo Remonato, esperto in normativa antiriciclaggio e Decreto Legislativo 231/2007
In un’epoca in cui il denaro si muove veloce, invisibile e spesso opaco, servono professionisti capaci di leggere ciò che molti ignorano. Matteo Remonato, avvocato specializzato in normativa antiriciclaggio, è uno di questi. Giovane ma con alle spalle una formazione solida, ha scelto di concentrarsi su una delle aree più tecniche e decisive del diritto contemporaneo: il contrasto al riciclaggio di denaro.
Al centro del suo lavoro c’è il Decreto Legislativo 231/2007, norma cardine della legislazione italiana sull’antiriciclaggio, che recepisce la direttiva europea 2005/60/CE per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Cosa significa occuparsi di antiriciclaggio?
Significa conoscere a fondo i meccanismi attraverso cui i proventi di attività illecite vengono “ripuliti” e reimmessi nel circuito legale. Vuol dire saper leggere tra le righe di operazioni finanziarie apparentemente innocue. Significa aiutare imprese, professionisti, istituti finanziari e pubbliche amministrazioni a riconoscere e segnalare i rischi, prevenendo gravi responsabilità legali e danni reputazionali.
Una specializzazione ad alta responsabilità, che tocca i nervi scoperti della legalità economica: criminalità organizzata, corruzione, finanziamento occulto del terrorismo. E oggi, tra criptovalute, pagamenti digitali e strutture societarie internazionali, il riciclaggio di denaro è diventato sempre più sofisticato.
Una rubrica per capire e prevenire
In questa serie di interviste, l’avvocato Matteo Remonato ci guiderà dentro le pieghe della normativa antiriciclaggio. L’obiettivo? Comprendere la legge, sì, ma soprattutto imparare a riconoscere i segnali d’allarme, evitare gli errori più frequenti e costruire una vera cultura della compliance.
Perché questa rubrica è utile a tutti
Il Decreto Legislativo 231/2007 impone obblighi di controllo, identificazione, segnalazione e conservazione. Non è solo materia per giuristi: riguarda banche, notai, avvocati, commercialisti, imprenditori, consulenti finanziari, agenzie immobiliari, operatori di criptovalute, enti del terzo settore.
Chi è Matteo Remonato
Avvocato, classe 1983, con competenze specialistiche in normativa antiriciclaggio. Ha gestito casi complessi legati all’adeguata verifica della clientela, alle segnalazioni di operazioni sospette, allo sviluppo di procedure interne di compliance e alla formazione aziendale.
Crede in un diritto non solo reattivo, ma preventivo, chiaro e utile.
E poi, Matteo è anche un amico fraterno. Quando gli ho proposto questa collaborazione con il National Daily Press, ha accettato con entusiasmo. Ha apprezzato il nostro lavoro editoriale, la crescita della testata sul web e il fatto che altri avvocati di valore – suoi colleghi stimati – siano già stati intervistati da me. Questo ha rafforzato la sua decisione di contribuire con la sua esperienza.
Giulio Valerio Santini
