Quando si pensa al riciclaggio, si immaginano valigette di contanti e passaggi in contanti. La realtà, però, è molto più sofisticata. Oggi gran p...
LAW & ORDER
Le criptovalute rappresentano una delle innovazioni più dirompenti degli ultimi decenni. Veloci, globali, decentralizzate. Ma proprio questi aspe...
In Italia la parola “corruzione” è familiare. La parola “segnalazione”, un po’ meno. Eppure, in un Paese dove l’illegalità è spesso un rumore di ...
Nel mondo della normativa antiriciclaggio, uno degli strumenti più delicati, e spesso temuti, è la segnalazione di operazioni sospette (SOS). Ma ...
Nel panorama della normativa antiriciclaggio, uno degli obblighi più centrali — e spesso fraintesi — è l’adeguata verifica della clientela (...
Quando si parla di obblighi antiriciclaggio, l’immaginario collettivo si ferma spesso al mondo bancario. In realtà, la platea è molto più ampia e...
Il Decreto Legislativo 231/2007 è il pilastro dell’antiriciclaggio (AML) in Italia. Ma cosa prevede davvero? Chi coinvolge? E perché è ancora cen...
Interviste con l’avvocato Matteo Remonato, esperto in normativa antiriciclaggio e Decreto Legislativo 231/2007 In un’epoca in cui il denaro si mu...
LEGITTIMA LA PROROGA AL 2027/28 DELLE CONCESSIONI SCADUTE? E LE GARE? Il meccanismo delle concessioni delle spiagge Il meccanismo è disciplinato ...
Lo dice la Corte di Cassazione Il contesto 39 anni lui, 33 lei, vivono in un monolocale a Milano in via Ripamonti, troppo piccolo per avere anche...